证券代码：688096     证券简称：京源环保        公告编号：2023-013

转债代码：118016     转债简称：京源转债

(资料图片仅供参考)

              江苏京源环保股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会

议（以下简称“会议”）于 2023 年 2 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，

会议通知已于 2023 年 2 月 14 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事

已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事

法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

  （一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

  公司本次对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理

制度》等部分管理制度进行修订是基于相关法律法规、规范性文件的要求与指引，

并结合公司的实际情况进行的，有助于公司的规范运作与规范治理。因此，董事

会同意本次对公司部分管理制度进行修订。

修订《股东大会议事规则》；

修订《董事会议事规则》；

修订《独立董事工作制度》；

修订《对外投资管理制度》；

修订《募集资金管理制度》；

修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

   上述子议案除 1.05 修订《募集资金管理制度》与 1.06 修订《内幕信息知情

人登记管理制度》外，其他子议案尚需提请股东大会审议。相关制度内容详见公

司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

   （二）审议通过《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的

议案》

   为推进可转债募投项目“智能超导磁混凝成套装备项目”的实施，董事会同

意公司与京源发展正式签署《房产买卖合同》，购买京源发展位于江苏省南通市

崇川区通富路西、新胜路北都市工业综合体项目 A2-1、A2-33 号厂房，建筑面

积合计 9737.37 平方米。本次交易价格以具有相关资质的评估机构出具的相关标

的资产评估报告作为定价依据，经双方协商确认，本次交易价格为 5,279.9133

万元（含税）。

   具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。关联董事李武林先

生、和丽女士、王宪先生回避表决。

   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出

具了专项核查意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担

保的议案》

   为满足公司业务发展需要，根据公司经营战略及发展计划，董事会同意公司

向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限

公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限

公司、兴业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、

上海浦东发展银行股份有限公司等银行申请额度不超过 10 亿元人民币的综合授

信敞口额度，授信期限原则上不超过 2 年，最终以与金融机构签订的合同约定为

准。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款（包含中长期流贷

等、固定资产贷款等）、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、融资保

理、并购贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在

授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司

运营资金的实际需求来合理确定。

   授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，可以在不同银行间进行

调整。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司可在上述额度

内提供相应保证、质押、抵押或其他形式的担保。

   为及时办理相关业务，董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定

以公司自身的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事

长与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授

信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的的公告》（公告编

号：2023-016）。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   （四）审议通过《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司 2023 年第一次

临时股东大会的议案》

  公司拟定于 2023 年 3 月 6 日，以现场加网络投票的形式召开江苏京源环保

股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在上

海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《江苏京源环保股份有限公司关于召

开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-017）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  特此公告。

                             江苏京源环保股份有限公司

                                           董事会

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